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处二十万元以上pc蛋蛋投注入口_五十万元以下罚款

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以下为惩罚 原文: ,并对直接负责的董事、高级打点 人员和其他直接责任人员,。

反洗钱行政主管部门 可以建议有关金融监督打点 机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证,泄露有关信息的; (六)拒绝、阻碍反洗钱查抄 、查询拜访 的; (七)拒绝供给 查询拜访 材料或者故意供给 虚假材料的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级打点 人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节出格 严重的, 对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级打点 人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款: (一)未按照规定履行客户身份识别义务的; (二)未按照规定保留 客户身份资料和交易记录的; (三)未按照规定报送大额交易陈述 或者可疑交易陈述 的; (四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的; (五)违反保密规定,pc蛋蛋投注入口_, 中国人民银行呼和浩特中心支行近日发布 的行政惩罚 信息公示表(巴银罚字〔2019〕第1号)显示。